Verificación de cuenta en Fitzdares
Fitzdares pide la verificación de la cuenta después del registro o del primer inicio de sesión cuando el cliente quiere depositar, retirar o completar datos personales. El control también aparece si la información del perfil no coincide con la del método de pago o si el sistema detecta actividad que exige revisión adicional.
- ID: pasaporte, DNI o carnet de conducir en vigor; la imagen debe mostrar nombre completo, fecha de nacimiento, número del documento y fecha de caducidad.
- Address: factura de servicios, extracto bancario o carta oficial con nombre y dirección; el documento debe ser reciente y coincidir con la dirección registrada.
- Payment method: captura o foto de la tarjeta usada para ingresar fondos, dejando visibles solo los datos permitidos; si el pago fue con monedero electrónico o transferencia, Fitzdares puede pedir un comprobante del titular.
- Source of funds: nómina, extracto bancario o documento fiscal si el operador solicita comprobar el origen del dinero antes de autorizar retiradas o depósitos altos.
Qué revisa Fitzdares
El operador compara nombre, fecha de nacimiento y dirección con los datos del perfil. Si hay diferencias, la cuenta queda pendiente hasta que el cliente sube documentos legibles y completos.
La revisión afecta sobre todo a retiradas, cambios de método de pago y cuentas con importes elevados. Si el archivo está borroso, recortado o caducado, la solicitud se rechaza y hay que enviarla de nuevo.
| Documento |
Uso |
Condición |
| Pasaporte / DNI / permiso de conducir |
Identidad y edad |
Válido y legible |
| Factura / extracto bancario |
Dirección |
Reciente y con coincidencia total |